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bifa88_必发bifa88_必发bifa88手机关于召开第二届股东大会第三次会议的公告

来源: 发布时间:2021/3/30 16:47:00  点击:

bifa88_必发bifa88_必发bifa88手机各股东:

根据《bifa88_必发bifa88_必发bifa88手机章程》规定,经董事会研究,决定召开bifa88_必发bifa88_必发bifa88手机第二届股东大会第三次会议。现将有关事项公告如下:

    一、会议时间

    2021420 日下午200开始。

    二、会议地点

    地点:平湖bifa88金诺大厦报告厅

    地址:平湖市当湖街道胜利路518

    三、会议内容

    1.审议《平湖bifa882020年度董事会bifa88报告(草案)》

    2.审议《平湖bifa882020年度监事会bifa88报告(草案)》

    3.审议《平湖bifa882020年度财务决算和2021年度财务预算报告(草案)》

    4.审议《平湖bifa882020年度信息披露报告(草案)》

    5.审议《平湖bifa882020年度利润分配方案(草案)

    6.审议《平湖bifa88变更注册资本的报告(草案)

    7.审议《平湖bifa882020年度关联交易报告(草案)

    8.审议《平湖bifa88关于修改章程的报告(草案)

   9.审议《平湖bifa88三农bifa88报告(草案)》

  10.审议《平湖bifa88监事会关于董事会2020年度战略发展规划实施情况的评估报告(草案)》

  11.审议《平湖bifa88关于聘请会计师事务所的报告(草案)》

  12.通报《平湖bifa88监事会关于董事会及专门bifa88、高级管理层、董事、监事、高管人员2020年度履职情况评价结果的报告》。

    13. 选举监事以及议案投票表决

    14. 独立董事述职

    四、参会人员:

(一)依法持有本行股份,并在股东名册上登记且按本通知完成参加会议登记的股东或股东代理人

(二)本行董事、监事和高级管理人员

(三)天卓律师事务所相关人员

五、会议登记:

(一)登记时间2021416日至417日,每天上午8:0011:00;下午2:00400

(二)登记地点:股份辖属各bifa88

(三)登记手续:

1.需出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,委托人应持授权委托书、并出具自然人股东身份证及代理人身份证复印件办理。

2.需出席会议的企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,委托人应持营业执照复印件(加盖公章)、法人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证办理登记。

(四)登记方式:需出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点登记。

六、其他事项

(一)会议报到时间:2021420日下午1:30—2:00

(二)会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。

2.由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东或代理人资格的人员,将不能出席会议并进行表决。

(三)会议资料查询:股东可以凭股权证、身份证等有效证件到平湖bifa88办公室翻阅股东大会资料。

(四)会务联系

联系人:戈伟力

地址:平湖市当湖街道胜利路518号平湖bifa88金诺大厦三楼报告厅。

电话:0573-85150373;传真:0573-85110948

    特此公告。

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